غسل الأموال

 

 

رصدت البنوك السعودية 2613 عملية احتيال مالي خلال العام الماضي تمت عبر بطاقات بنكية تم استنساخها أو سرقتها. فيما وصل عدد عمليات الاحتيال المالي التي استهدفت البنوك إلى نحو 13308 عمليات احتيال مالي خلال 4 أعوام، من 2015 إلى 2018.

عملـيات الاحـتيال خــلال 4 أعــــوام

4374 عملية في 2015

4275 عملية في 2016

2046 عملية في 2017

Share
السعودية

 

خلال الأيام الماضية تصدرت المشهد الإعلامي عدة أحداث ساخنة وكانت محل اهتمام القراء والمتابعين. ويرصد موقع "صوت الجزيرة" أبرزها في السطور التالية.

 

 

المملكة تأسف لإدراجها في القائمة المقترحة للدول «عالية المخاطر» في غسل الأموال

Share
المحكمة العليا في السعودية

 

نظرت المحكمة العليا خلال العام المنصرم في 36 قضية غسل أموال؛ حيث صادقت على 19 حكمًا، وأجرت ملاحظات على 9 قضايا، ونقضت 8 قضايا، فيما كان غالبية المتهمين من غير السعوديين وبلغ عددهم 18 شخصا مقابل 4 سعوديين فقط، مما يعني أن 78 % من المتورطين غير سعوديين..

 

 

أبرز طرق غسل الأموال

 

عبر القرض المضمون

 

• يقوم الغاسل بإيداع الأموال المراد غسلها في بنك لإحدى الدول ذات الأنظمة الضعيفة.

 

• ينشئ مشروعًا في دولة أخرى لديها تشريعات.

 

Share
تهريب

أحبط جمرك حالة عمّار محاولتين لتهريب مبالغ نقدية إلى داخل المملكة بلغت (251,200) مائتان وواحد وخمسون ألف ومائتان ريال سعودي، بالإضافة إلى كمية من طلقات بندقية هوائية “ساكتون” بلغ عددها (75,000) خمسة وسبعون ألف طلقة, عُثر عليها مخبأة داخل مركبتين كانتا قادمتين عبر المنفذ إلى داخل المملكة.

Share
النيابة العامة

قال مسؤول في النيابة العامة بالسعودية، إن النيابة العامة باشرت التحقيق والمرافعات مع متهمين بالتورط في قضايا فساد، مؤكداً أن تلك المرافعات تجري حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.

 

Share
وزير العدل

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضوا.

 

وأوضح القرار أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلي والدولي، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.

 

Share
 الخمورتهريب

تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولتين لتهريب كمية من الخمور بلغت (49) زجاجة، بالإضافة إلى (2,042) كيلو جرام من "الذهب المشغول", عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا للملكة عبر المنفذ.

 

وفي التفاصيل ذكر سليمان البليهد مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف أنه تم إحباط تلك الكميات من خلال محاولتين, وذلك أثناء تفتيش المراقب الجمركي لإحدى المركبات القادمة عُثر على كمية من الخمور بلغت (49) زجاجة خمر, كانت مُخبأة داخل مخابئ سرية بتجويف الطبلون معدّة لغرض التهريب.

 

Share
غسيل الأموال

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة لغسل الأموال، تورط فيها مواطن و3 مقيمين، مقابل حصول المواطن على عمولة 50 % عن كل عملية.

 

ولفتت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى بلاغ مقدم ضد المواطن من أحد موظفي بنك بعد أن ارتاب في أمره، جراء ورود حوالة بقيمة مليون ريال على حسابه، وفقًا لـ “الوطن”.

 

ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المواطن تهمة مساعدة المقيمين في تحويل مبالغ مالية لا يعرف مصدرها إلى خارج السعودية مقابل عمولة.

 

وأوضحت هيئة التحقيق أنه تم ضبط حوالة واردة من الخارج على حساب المواطن تقدر بمليون ريال وأخرى على حساب ثان يخصه بـ303 آلاف ريال.

Share